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                  乐动体育 直播app智慧产业集团股份有限公司

                   2018年年度股东大会通知


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

    一、会议召开基本情况

    (一)股东大会届次

    本次会议为2018年年度股东大会。

    (二)召集人

    本次股东大会的召集人为董事会。

    (三)会议召开的合法性、合规性

    本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。

    (四)会议召开日期和时间

    开始时间:2019年6月6日09:30

    结束时间:2019年6月6日12:00

    (五)会议召开方式

    本次会议采用现场方式召开。

    (六)出席对象

    1.持有公司股份的股东。

    本公司全体股东均有权出席股东大会。

    2.本公司董事、监事、高级管理人员。

    (七)会议地点:济南市高新区新泺大街2008号银荷大厦D座9层公司1会议室

    二、会议审议事项

    (一)审议《关于<2018年度经营报告>的议案》;

    (二)审议《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》;

    (三)审议《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》;

    (四)审议《关于<2018年度财务决算报告>的议案》;

    (五)审议《关于<2019年度财务预算报告>的议案》;

    (六)审议《关于<2018年度利润分配预案>的议案》;

    (七)审议《关于选举公司第二届董事会董事的议案》;

    (八)审议《关于选举公司第二届监事会监事的议案》。

    三、会议登记方法

    (一)登记方式

    1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

    2、自然人股东由代理人代表出席的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;

    3、法人股东由法定代表人出席的,应出示本人身份证、单位营业执照复印件、股东账户卡;

    4、法人股东委托非法定代表人出席的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡;

    5、办理登记手续,可信函、传真及上门方式进行登记,公司不接受电话方式登记。

    (二)登记时间: 2019年6月6日8:00-9:30

    (三)登记地点: 济南市高新区新泺大街2008号银荷大厦D座9层公司1会议室 

    四、其他

    (一)会议联系方式

    联系地址:济南市高新区新泺大街2008号银荷大厦D座9层

    联系人:于兴举

    联系电话:0531-81922711

    传真:0531-81922788

    (二)会议费用:出席会议的股东食宿、交通等费用自理

    (三)临时提案

    临时提案请于会议召开十日前提交。

    五、备查文件目录

    1、《乐动体育 直播app智慧产业集团股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

    2、《乐动体育 直播app智慧产业集团股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

     特此公告。


    乐动体育 直播app智慧产业集团股份有限公司  董事会

    2019年5月17日


  • 济南总部
  • 地址: 山东省济南高新区新泺大街2008号银荷大厦D座9层
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